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GAFI- Articles-

L’échange d’informations : une nouvelle étape vers toujours plus de transparence

30 juin 2017 |

Pour les leaders du G20, l’identification des personnes physiques propriétaires effectives des sociétés et autres entités est un élément fondamental pour atteindre la transparence.

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Transposition de la 4e directive anti-blanchiment : vers moins d’harmonisation en Europe ?

12 octobre 2016 |

C’est avec une certaine impatience que l’on attend la publication – au plus tard le 3 décembre 2016 – de l’ordonnance de transposition de la Directive UE 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (la 4e directive anti-blanchiment)1.

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